Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі високорівневої злочинної організації, члени якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
Як встановили слідчі, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Легалізація незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс організації у центрі Києва.
Встановлені слідством суми, направлені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн дол. США та 12 млн євро. Також детективи встановили факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел.
«Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд», – розповіли антикорупційники.
Під час розслідування на активи злочинної організації як в Україні та за її межами був накладений арешт.
Пошуки та арешт активів злочинної організації триватимуть і надалі.
З матеріалів виділили ще низку проваджень, в яких буде продовжуватись розслідування фактів надання та отримання хабарів в енергетичному секторі, а також відмивання коштів.
Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили високорівневу злочинну організацію в галузі енергетики. Серед підозрюваних — бізнесмен Тимур Міндіч, ексміністр юстиції Герман Галущенко, ексвіцепрем’єр (кодове ім’я «Че Гевара») та інші посадовці, включно з Ігорем Миронюком, Сергієм Басовим, Олександром Цукерманом, Дмитром Фурсенком, Віталієм Устименком та Інною Зоряною.
НАБУ задокументувало передачу хабарів, зокрема і ексвіцепрем’єру. Справу розслідували за статтями про хабарництво, зловживання владою та відмивання коштів.
Детальніше про розслідування можна дізнатися з відео.