Правоохоронці повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів.
Як розповіли у Кіберполіції, підозрюваний разом зі спільниками створив псевдофінансову платформу, що позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют. Для видимості законної діяльності учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.
«Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Втім, отримавши гроші, зловмисники не виконували взяті на себе зобов’язання. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції», – поінформували поліцейські.
Слідчі встановили, що одній із потерпілих була завдана майнова шкода на майже 1,6 млн грн.
У липні 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Було вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документи та інші речові докази.
Слідчі повідомили ділку про підозру у організації заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 998 400 грн.
Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі причетні до діяльності шахрайської мережі та повне коло потерпілих.
Організатору схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше «ВК» писав, що у Києві викрили шахраїв, які ошукали чехів майже на 9 млн грн під виглядом «вигідних інвестицій».